عاجل| القبض على شخصين بتهمة غسيل أموال بدمياط
السبت 13/يناير/2024 - 12:28 م
بتهمة غسيل أموال، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بدمياط لغسلهما 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين، أحدهما لديه معلومات جنائية، وهما مقيمان في محافظة دمياط. يتهم الشخصان بـ غسيل أموال مكتسبة من نشاط إجرامي يتعلق بالتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي. وكما قيل أنهما قاما بتجميع مبالغ مالية كبيرة من أرباح نشاطهما غير المشروع.
قيمة الأموال التي قاما بغسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه
وتقدر قيمة المبالغ التي قاما بعمل غسيل أموال لها حوالى 10 ملايين جنيه.
